Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Банк хочет все знать

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Банк хочет все знать
Что делать, если у компании запрашивают документы по сделкам?

export_control_policies_forms1240x550.jpg

Главное, чего не стоит делать – это паниковать.

Процедура комплайенс-контроля (англ. compliance) не означает, что вашу компанию обвиняют во всех смертных грехах. Проверка соответствия деятельности клиента банка нормативно-правовым нормам – это рутинная процедура, которую банки обязаны регулярно проводить в отношении и новых, и существующих клиентов. Вместе с тем не стоит игнорировать вопросы банка, поскольку последствия не заставят себя ждать.

Особенно тщательно банки проверяют клиентов-нерезидентов (т.е. компании, зарегистрированные в другой юрисдикции, нежели сам банк). Обычно процесс начинается с запроса недостающих документов по контрактам и/или вопросы об источниках денежных средств, переводимых в банк. Если запрос банка проигнорирует новый клиент, то ему, скорее всего, не откроют счет. Компания, не прошедшая комплайенс-контроль, и уже имеющая счет в банке, может столкнуться с его блокировкой. Если банк сочтет, что клиент сознательно препятствует комплайенс-контролю, будет назначена дополнительная, углубленная проверка фирмы. Поэтому самое главное – не затягивать со сбором и подготовкой документов. 


Наша компания предлагает помощь в прохождении комплайенс-контроля, а именно:

  • разбор ситуации и поиск причин интереса банка к деятельности клиента;
  • подготовка и анализ документов;
  • поиск и восстановление недостающей отчетности;
  • сопровождение клиента на переговорах с банком;
  • при необходимости – предоставление интересов клиента (по доверенности).




© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru