АдресМосква, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11
Телефон +7 (499) 677-68-52
Skype: Skype panteon_pro
WhatsApp, Viber, Telegram:
+7 (915) 037-28-26
Время работы с 9:00 до 20:00
Наверх

Что делать владельцам счетов в банке ABLV?

Рассказываем о процессе заявки на возврат денег из банка.

imgonline-com-ua-Resize-tdn1x2iiwzX.jpg

С 3 марта начались выплаты гарантированного государством возмещения средств, находившихся на счетах латвийского банка ABLV. В этом материале мы опишем процесс подачи документов для оформления возврата. Процедура эта отработанная и несложная, но если у вас нет возможности заниматься подготовкой бумаг, мы готовы помочь с удаленным получением возмещения.

Правила возмещения

Итак, согласно закону о гарантиях вкладов бывшие вкладчики ABLV (как частные лица, так и организации) имеют право на получение суммы до 100 000 евро, но не более суммарного остатка на счетах. Если сумма требований превышает 100 000 евро, разница может быть востребована в рамках процесса ликвидации банка ABLV. Обратите внимание, что требовать возмещения могут не только граждане Латвии, но и нерезиденты. При этом счета, номинированные в других валютах, также подлежат компенсации, но с конвертацией суммы в евро.

Существуют случаи, в которых, согласно закону возмещение не выплачивается. Не компенсируются счета и вклады:

● по которым не было движения последние два года и остаток по ним не превышает 10 евро;

● связанные с легализацией денег, полученных преступным путем, либо средств, подпадающих под такое определение;

● принадлежащие финансово-кредитным организациям, страховым обществам, частным пенсионным фондам, обществам по управлению вложениями и инвестиционным брокерским обществам.

Оператором выплаты возмещения назначен банк Citadele. Выплаты компенсаций будут проводиться до 3 марта 2023 года, то есть в течение пяти лет. Перевод средств может быть произведен на счет в банке Citadele (если он был открыт ранее) или по другим реквизитам, предоставленным клиентом. Суммы до 1000 евро в некоторых случаях могут быть выданы наличными.

Для подачи документов владелец или распорядитель счета должен лично посетить банк, расположенный по адресу: Рига, площадь Републикас, 2A. Время визита лучше заранее согласовать по телефону или через сайт. Также следует направить сканы документов (их список мы приведем ниже) по электронной почте в банк Citadele.

Необходимые документы

Список документов различается в зависимости от того, компенсируется счет частного лица или организации.

Физическому лицу потребуется только паспорт или иное удостоверение личности, пригодное для въезда на территорию Латвии. Для россиян, в частности, это означает необходимость наличия действующей шенгенской визы. Если документы оформляет представитель физического лица, ему, кроме того, понадобится нотариально заверенная доверенность от владельца счета.

С юридическим лицом немного сложнее. Потребуются следующие документы:

● регистрационное удостоверение и актуальная редакция Устава компании;

● решение о назначении директора (если он подает документы сам);

● доверенность на право предоставления интересов компании (если документы подаются через посредника);

● документ, подтверждающий активный статус юридического лица.

Если вы решили оформлять возмещение самостоятельно, сканы перечисленных документов следует направить на электронную почту банка Citadele. После этого специалисты банка рассмотрят их и, при необходимости, запросят дополнительную информацию. Затем, как уже было сказано, надо договориться с банком о личном визите и приехать в Латвию с оригиналами документов.

Если вы решили воспользоваться нашими услугами и оформить возмещение дистанционно, достаточно связаться с одним из специалистов компании. Он поможет собрать необходимый комплект документов и правильно оформить доверенность на предоставление интересов.

Калькулятор
Рассчитать стоимость покупки оффшорной компании
*
*
Юрисдикция
выберите банк
При покупке компании действуют льготные цены на открытие банковских счетов:
Интересные юрисдикции
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1755 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 695 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 845 EUR
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru