Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Еженедельные новости 20-26 марта

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Еженедельные новости 20-26 марта
Самое важное от Пантеон Про за неделю
3051795-poster-p-1-fast-company-is-hiring-a-senior-editor-for-news_660x371.jpg

Британские Виргинские острова занялись разработкой компьютерной системы поиска данных бенефициарных владельцев компаний

Почти год назад, 8 апреля 2016 года. Правительство Великобритании и правительство БВО подписали Обмен нотами и Технический протокол бенефициарного владения компаниями.

Планируется, что данные соглашения значительно повысят эффективность попыток государств обнаружить и предотвратить незаконную финансовую деятельность компаний, а также положительно скажется на скорости получения обеими юрисдикциями информации о бенефициарах.

Великобритания и БВО подтвердили серьезность своих намерений, взяв на себя следующие обязательства: обеспечение достоверности, актуальности и полноты предоставляемых сведений, её надлежащего хранения и своевременной отправки компетентным органам другой страны. В срочных случаях срок доставки обещает не превышать 1 часа.

Стремясь качественно выполнить взятые перед Великобританией обязательства, правительство БВО поручило консалтинговой компании разработку компьютерной платформы, дающей возможность создавать крупные базы данных бенефициарных владельцев компаний и впоследствии управлять ими.

Созданную профессионалами компьютерной индустрии систему окрестили именем BOSS – Beneficial Ownership Secure Search (Защитный поиск информации о бенефициарах). Запуск платформы панируется на июнь этого года. BOSS представляет собой портал, содержащий проверенную информацию о бенефициаре любой компании, зарегистрированной на территории БВО, и обеспечивающий правоохранительным органам легкий и оперативный доступ к этим данным.

В настоящий момент консалтинговая компания, разработавшая систему BOSS и отвечающая за её дальнейшее функционирование, уже активно внедряет новинку в массы, проводя презентации, нацеленные на зарегистрированных агентов БВО. Однако стоит заметить, что местное законодательство пока не называет участие в схеме обязательным критерием для агентов.

Имплементация BOSS пока зиждется на подписанном Великобританией и БВО соглашении. Несмотря на некоторое подвешенное состояние данного вопроса, в мир уже просочились слухи о том, что поправки в законодательство, необходимые для придания предоставлению информации в новую систему обязательного характера, планируется внести уже в этом месяце.

Нашлись и противники запуска системы BOSS. Свою позицию они подкрепляют существованием и без того достаточного количества существующих способов получения властями информации о бенефициарах, среди которых запросы Агентства финансовых расследований, запросы Финансовой комиссии, решения суда.

В сложившейся ситуации многие компании заняли выжидательную позицию, и не намерены делиться сведениями о бенефициарах, пока не «увидят» соответствующего пункта в официальном законодательстве страны. 

В Бельгии утечки данных будут использоваться налоговыми службами для поиска налоговых уклонистов

Согласно данным бельгийского издания L’Echo, государственный суд разрешил налоговым службам использовать украденные банковские данные в целях поиска лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Данное решение было подкреплено постановлением Кассационного суда, звучащим следующим образом: «Происхождение информации не оказывает влияния на качество судебных решений, поскольку власти, использующие утечку, сами не совершили никаких противозаконных действий».

Принятие такого решения во многом обусловлено расследованием случаев уклонения бельгийских граждан от уплаты налогов, которое основывалось на данных, полученных налоговыми органами вследствие утечки данных из банка LGT в Лихтенштейне двумя годами ранее. 

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru