АдресМосква, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11
Телефон +7 (499) 677-68-52
Skype: Skype panteon_pro
WhatsApp, Viber, Telegram:
+7 (915) 037-28-26
Время работы с 9:00 до 20:00
Наверх

Информация о документах, подтверждающих личность кредитора и полномочия представителя

1485422234_documents111.png

Чтобы заявки от кредиторов по отношению к ABLV Bank рассматривались оперативно и слаженно, кредиторам стоит заблаговременно подумать над тем, чтобы собирать все нужные документы.

Но мало просто собрать пакет документов, которые дают возможность подтвердить личность кредитора либо его представителя, важно также лично передать их в банк ABLV Bank, расположенный в Риге, и вложиться в трехмесячный срок с момента уведомления о начале принятия заявок.

Чтобы успешно подать заявку, кредитору следует предоставить все требуемые документы в оригинале, или же копии с печатью нотариуса. Все предоставленные документы обязательно должны быть на 3 языках – латышский, английский и русский, или же должен быть прикреплен перевод, заверенный нотариально.

Также важно понимать, что вся описанная здесь информация носит исключительно информационный характер. То есть, в случае необходимости, у кредитора могут потребовать прочие документы и предоставление дополнительной информации, в зависимости от изменений в законах Латвии, внутренних документах ABLV Bank или прочих появившихся обстоятельств.

Вот почему важно понимать, что, даже выполнив все требования и предоставив все указанные в публикации документы, кредитор еще не гарантирует, что у него не будут запрошены другие документы. Ведь решение по каждому кредитору будет приниматься на индивидуальной основе.

Для проведения собственных проверок, ABLV Bank также может затребовать предоставление иных документов, которые не указаны в данной публикации. Представленная здесь информация касается всех кредиторов и клиентов, потому важно определять тот случай, который подходит именно вам.

1. Если кредитор является физическим лицом

Лицо, которое подает заявку

Требуемые документы

Комментарии

Резидент кредитор

Удостоверяющий личность документ

Удостоверяющие личность документы:

1. Паспорт

2. Идентификационная электронная карта

Не резидент кредитор

Удостоверяющий личность документ, подходящий для въезда в Латвию

Представитель кредитора

Документ, который свидетельствует о том, что лицо имеет право совершать операции от имени кредитора

Для несовершеннолетних лиц, их представитель предоставляет подтверждающий документ, из которого следует – это один из родителей кредитора, либо его законный представитель

 

 

Когда кредитора представляет уполномоченное лицо, важно иметь нотариально заверенную доверенность. Доверенность должна действовать на срок всего процесса ликвидации ABLV Bank. Важно, чтобы эта доверенность оставалась актуальной еще хотя бы полгода после того, как сроки подачи требований кредиторов истекут

 

 

Судебное решение. В тех случаях, когда представительство основано на решении суда

 

2. Удостоверяющий личность документ

Документ, который удостоверяет личность представителя нерезидента, и является пригодным для въезда в Латвию

 

2. Если кредитор является юридическим лицом

Лицо, которое подает заявку

Требуемые документы

Кредитор

Подтверждающие правовую регистрацию, юридическую форму и наименование юридического лица документы

 

Договор основания либо устав

 

Документы, из которых следует, что фирма не является ликвидированной

 

Подтверждающие право представителя совершать действия от имени кредитора документы

 

Удостоверяющий личность представителя кредитора документ

 

Прочие документы: те, которые подтверждают цель создания, статус фирмы, ее наименование, механизм управления, структуру и прочие важные данные

Если кредитором выступает малое, среднее или микропредприятие, достаточно будет подать документы, которые это подтверждают.

Калькулятор
Рассчитать стоимость покупки оффшорной компании
*
*
Юрисдикция
выберите банк
При покупке компании действуют льготные цены на открытие банковских счетов:
Интересные юрисдикции
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1755 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 695 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 845 EUR
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru