Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Могу ли я купить оффшорную компанию анонимно, не сообщая своего имени?

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию

Нет, все лицензированные Регистрационные Агенты по закону обязаны знать, кто является их клиентом.

Таким образом, от клиента необходимо получить документы, идентифицирующие его личность и указывающие адрес его регистрации. Данные требования известны под названиями Due Diligence (“Должная осмотрительность”) или KYC (“Знай Своего Клиента”) и применяются всеми оффшорными юрисдикциями.

Поэтому полностью анонимно купить оффшорную компанию невозможно.

Однако все личные данные клиента остаются только у Регистрационного Агента, не подаются в государственный реестр и не отображаются в отчетах.

Тяжелые уголовные наказания ждут тех, кто незаконно раскрывает ​​информацию о клиенте третьим лицам. Кроме того, в случае раскрытия данной информации, Регистрационный Агент наверняка лишится лицензии.

Таким образом, Регистрационные Агенты наиболее заинтересованы в том, чтобы держать информацию о клиентах под семью замками.

Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru