Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Почему для регистрации оффшорной компании требуется предоставить копии идентификационных документов?

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию

Регистрационный Агент, предоставляющий услуги по регистрации оффшорных компаний, является держателем лицензии на осуществление данного вида деятельности.

В соответствии с условиями такой лицензии, Регистрационный Агент, по аналогии с банками, обязан проводить процедуру Know Your Customer (“Знай Своего Клиента”).

Данная процедура должна быть строго соблюдена, иначе возникает риск отзыва лицензии и начисления крупных штрафов.

Однако, как указывалось выше, информация о клиентах является объектом строгой конфиденциальности и не может быть доступна третьим лицам. 

Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru