Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Раскрывают ли оффшорные банки информацию о своих клиентах налоговым службам?

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию

По умолчанию, ни один банк не имеет права раскрывать информацию о своих клиентах иностранным органам.

Если, скажем, из российской налоговой службы придет запрос напрямую в швейцарский банк, то такой запрос будет проигнорирован.

Информация может быть раскрыта только местному (!) суду на основании соответствующего решения, которое касается уголовного преступления, связанного с финансовым мошенничеством, отмыванием денег и прочими видами уголовных преступлений.

Если факт совершения такого преступления будет доказан, то только в таком случае банк будет обязан раскрыть информацию о клиенте, который вовлечен в данное преступление.

Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru