Еще в летом 2020 года правительственное агентство Швеции, отвечающее за финансовое регулирование, предписало банку SEB погасить административный штраф. Банк СЭБ оштрафован на более чем 100 млн. долл. США, в местной валюте 1 миллиарда шведских крон. “Наказание” было наложено за то, что финансовое учреждение не предприняло целесообразных мер по предотвращению отмывания денег в своих дочерних структурах в балтийских странах.
Расследование было начато в ноябре 2019 года с подачи шведской телевизионной компании STV, которая выявила зарегистрированные в эстонском филиале банка подозрительные счета у лиц “не внушающих доверие”.
Совместно расследование канала SVT и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) показало, что через банковские филиалы в странах Балтии отмывали деньги из России. За 12 лет (2005-2017 гг.) с “помощью” дочерних компаний банка SEB было отмыто 280 млн. долларов, из них чуть более 70 млн долларов переводили структуры, имеющие отношение с делом Магнитского.
