Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

1 млрд крон за риски ведения бизнеса в странах Балтии

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
1 млрд крон за риски ведения бизнеса в странах Балтии

Еще в летом 2020 года правительственное агентство Швеции, отвечающее за финансовое регулирование, предписало банку SEB погасить административный штраф. Банк СЭБ оштрафован на более чем 100 млн. долл. США, в местной валюте 1 миллиарда шведских крон. “Наказание” было наложено за то, что финансовое учреждение не предприняло целесообразных мер по предотвращению отмывания денег в своих дочерних структурах в балтийских странах. 

Расследование было начато в ноябре 2019 года с подачи шведской телевизионной компании STV, которая выявила зарегистрированные в эстонском филиале банка подозрительные счета у лиц “не внушающих доверие”.

Совместно расследование канала SVT и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) показало, что через банковские филиалы в странах Балтии отмывали деньги из России. За 12 лет (2005-2017 гг.) с “помощью” дочерних компаний банка SEB было отмыто 280 млн. долларов, из них чуть более 70 млн долларов переводили структуры, имеющие отношение с делом Магнитского.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru