FBME Bank был учрежден в 1952 году в Ливане, после этого неоднократно менял юрисдикцию: сначала на Каймановы острова, затем на Танзанию. С 1980-х годов банк также присутствовал на финансовом рынке Кипра, а с 1993 года – открыл представительство в Москве.
В 2014 году операциями банка на Кипре в заинтересовалась FinCEN, американская организация, расследующая финансирование международных преступных группировок и террористических организаций. Сразу после этого в банке было введено внешнее управление, а еще через год у FBME была отозвана лицензия.
При этом расследование FinCEN продолжается. В конце мая полиция Кипра провела обыски в офисах FBME: искали документы и улики, подтверждающие отмывание денег. Если следователям удастся доказать эти факты, иск по поводу незаконного закрытия банка удовлетворен не будет. В настоящее время продолжается судебная тяжба между властями Кипра и братьями Сааб (Ayoub-Farid M. Saab и Fady M. Saab) – председателем и управляющим директором FBME Bank соответственно.
