Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Банк FBME – расследование продолжается

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Банк FBME – расследование продолжается

FBME Bank был учрежден в 1952 году в Ливане, после этого неоднократно менял юрисдикцию: сначала на Каймановы острова, затем на Танзанию. С 1980-х годов банк также присутствовал на финансовом рынке Кипра, а с 1993 года – открыл представительство в Москве.

1514230258_bank-fbme.jpg

В 2014 году операциями банка на Кипре в заинтересовалась FinCEN, американская организация, расследующая финансирование международных преступных группировок и террористических организаций. Сразу после этого в банке было введено внешнее управление, а еще через год у FBME была отозвана лицензия.

 

При этом расследование FinCEN продолжается. В конце мая полиция Кипра провела обыски в офисах FBME: искали документы и улики, подтверждающие отмывание денег. Если следователям удастся доказать эти факты, иск по поводу незаконного закрытия банка удовлетворен не будет. В настоящее время продолжается судебная тяжба между властями Кипра и братьями Сааб (Ayoub-Farid M. Saab и Fady M. Saab) – председателем и управляющим директором FBME Bank соответственно.


© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru