Банки Кипра, по распоряжению от регулятора, закрывают счета компаний из оффшоров. Причина - деятельность компании не является реальной. Как недопустить закрытия счета? Компания должна доказать, откуда она получила средства.
Активное закрытие счетов начнется с 4 июня. По информации экспертов рынка, впредь для того, чтобы открыть счет в кипрском банке, иностранным и отечественным компаниям необходимо будет четко соблюдать все новые требования. Они таковы: предоставить полный пакет документов о клиенте, всю информацию. Если банки потребуют – паспорт, рекомендательные письма, налоговый номер, выписки из НДФЛ и иные документы.
При этом чаще всего компаниям, не имеющим представительств на Кипре, банки будут отказывать в открытии счетов.
Особенно жесткими требования становятся по отношению к иностранным фирмам. Так, кипрские банки вряд ли откроют им счет, если компания не будет вести бухотчетность и откажется предоставить ее банку. При этом иностранная фирма обязана будет владеть активами, инвестировать в акции либо прочие ценные бумаги. Но самое главное – это обязательная связь с любой из кипрских компаний. У этой компании в данном банке должны быть открыты счета.
Наша компания предлагает оперативно переиграть ситуацию и быстро открыть счет в альтернативных банках проверенных юрисдикций. Если вам необходима помощь или консультация по Кипрский реалиям начала этого лета, то можете обращаться к нам по телефонам на сайте или любым удобным способом связи.
