Пересмотрев новые проекты законодательства против спонсирования терроризма и уклонения от уплаты налогов, седьмого декабря члены Евросоюза пришли к рассмотрению соглашения об установлении лимита наличности в 10000 Евро.
Вместе с этим страны планируют ввести сокращение на виртуальную валюту, такую как биткоин и криптовалюта.
В скором времени Европарламент должен разработать свой порядок, а после этого государства и депутаты стран Европы смогут согласовывать и обсуждать условия и новые правила. В них предусмотрена обязательная проверка информации для поставщика о клиенте. Евросоюз полагает устанавливать данные требования на сделки от 1000 евро.
Дополнительно, учитывают особые условия по контролю бдительности при трансграничных сделках.
Строгим требованиям придерживаться должны лица, продающие золото, драгоценные камни и часы, культурные ценности. Одним из проектов предложенным членами Евросоюза по противодействию от уклонения уплаты налогов на 2021 год, также был создан новый орган по борьбе с данным типом отмывания денег. Комиссия уже внесла это в список проектов, но где именно будет создан пока неизвестно. Власти Германии предложили расположить созданный орган власти во Франкфурте-на-Майне.
