Европейски Союз исключил Гану из списка стран с высоким уровнем риска | Новости Пантеон Про
Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Европейски Союз исключил Гану из списка стран с высоким уровнем риска

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Европейски Союз исключил Гану из списка стран с высоким уровнем риска

Гана была исключена из списка третьих стран высокого риска ЕС, имеющих стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
Это стало возможным с того момента, как Гана повысила эффективность своего режима путем устранения соответствующих технических недостатков (AML/CFT), включая укрепление нормативно-правовой базы для выполнения обязательств, предусмотренных планом действий FATF, с целью устранения стратегических недостатков, выявленных в соответствии со статьей 9 4-й Директивы по борьбе с отмыванием денег.

Следует напомнить, что 18 октября 2020 года Европейский Союз в своем пресс-релизе добавил Гану в список юрисдикций высокого риска со стратегическими недостатками в режимах AML/CFT, поскольку Гана была включена в Серый список FATF.

Исключение Ганы из списка содержалось в письме от 07 января 2022 года, подписанном комиссаром Мейрид МакГинесс, ответственной за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала Союза.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru