Гана была исключена из списка третьих стран высокого риска ЕС, имеющих стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
Это стало возможным с того момента, как Гана повысила эффективность своего режима путем устранения соответствующих технических недостатков (AML/CFT), включая укрепление нормативно-правовой базы для выполнения обязательств, предусмотренных планом действий FATF, с целью устранения стратегических недостатков, выявленных в соответствии со статьей 9 4-й Директивы по борьбе с отмыванием денег.
Следует напомнить, что 18 октября 2020 года Европейский Союз в своем пресс-релизе добавил Гану в список юрисдикций высокого риска со стратегическими недостатками в режимах AML/CFT, поскольку Гана была включена в Серый список FATF.
Исключение Ганы из списка содержалось в письме от 07 января 2022 года, подписанном комиссаром Мейрид МакГинесс, ответственной за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала Союза.
