FATF сообщает, что ОАЭ добавлены в «серый» список – реестр юрисдикций, которые находятся под усиленным контролем по противодействию отмывания денег. Объединенные Арабские Эмираты должны будут совместно с ФАТФ предпринять ряд мер и действий для повышения эффективности противодействия легализации денежных средств, полученных незаконно, и борьбы с финансированием террористов.
ОАЭ работают в данном направлении уже на протяжении нескольких лет. В 2018 году было сформировано Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Через несколько лет ФАТФ заявила о значительном продвижении по участию в международном сотрудничестве по борьбе с конфискацией и отмыванием преступных доходов. Помимо этого, Арабские Эмираты, по сообщениям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, рассмотрели большую часть основных рекомендуемых действий из отчета о взаимной оценке.
Такое снижение «рейтинга» ОАЭ сильно ударит репутации страны, так как Эмираты жестко конкурируют со своим ближайшим соседом Саудовской Аравией, имеющей крупную экономику в Арабском регионе и являющимся крупнейшим мировым поставщиком нефти.
