FATF добавляет ОАЭ в «серый» список | Новости Пантеон Про
Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

FATF добавляет ОАЭ в «серый» список

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
FATF добавляет ОАЭ в «серый» список

FATF сообщает, что ОАЭ добавлены в «серый» список – реестр юрисдикций, которые находятся под усиленным контролем по противодействию отмывания денег. Объединенные Арабские Эмираты должны будут совместно с ФАТФ предпринять ряд мер и действий для повышения эффективности противодействия легализации денежных средств, полученных незаконно, и борьбы с финансированием террористов.

ОАЭ работают в данном направлении уже на протяжении нескольких лет. В 2018 году было сформировано Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Через несколько лет ФАТФ заявила о значительном продвижении по участию в международном сотрудничестве по борьбе с конфискацией и отмыванием преступных доходов. Помимо этого, Арабские Эмираты, по сообщениям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, рассмотрели большую часть основных рекомендуемых действий из отчета о взаимной оценке.

Такое снижение «рейтинга» ОАЭ сильно ударит репутации страны, так как Эмираты жестко конкурируют со своим ближайшим соседом Саудовской Аравией, имеющей крупную экономику в Арабском регионе и являющимся крупнейшим мировым поставщиком нефти.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru