Группа, разрабатывающая финансовые меры для борьбы с отмывом денежных средств внесла некоторые изменения в свою Рекомендацию под номером 24. Данные поправки требуют от государств, входящих в FATF, используя комбинацию разных механизмов собирать данные об имеющемся капитале бенефициарного владельца компании.
Хранить добытую информацию участники ФАТФ должны либо в госреестре, либо в иных подобных системах.
Организация заявила, что, анализируя эффективность работы стран-участниц, была выявлена следующая проблема: «некоторые государства проявляют недостаточно усилий для борьбы с незаконным использованием юрлиц, через которых отмывают финансы или проводят транзакции на счета террористов».
Выпущенные изменения для Рекомендации 24 официально считаются заключительными после проведенной двухлетней работы. Согласно нововведениям, ужесточаются требования для проведения контрольных функций за деятельностью бенефициаров во всем мире, при этом сохраняется определенная гибкость для отдельных юрисдикций, чтобы они обладали возможностью использовать иные методы регулирования.
Организация FATF сообщила, что информация о собственности бенефициаров должна собираться не только из предоставляемых данных самой компанией, но и с использованием дополнительных ресурсов для получения материала, которыми обладают кредитные организации, а также специалисты фондовых бирж и регулирующих организаций. Для того чтобы понять, нужно ли использовать дополнительные средства для сбора данных, рекомендуется применить подход, основанный на оценке риска.
Внесенные изменения устанавливают и иные ограничительные меры, регулирующие ценные бумаги и их предъявителей, а также ужесточающие условия прозрачности для заключения номинальных договоров.
Помимо этого, ФАТФ разрабатывает проект, где учитываются все возможные риски в секторе недвижимого имущества. Публичное обсуждение данного вопроса продлится до 22 апреля этого года.
