Иностранных юридических лиц обязали передавать сведения о своих бенефициарах | Новости Пантеон Про
Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Иностранных юридических лиц обязали передавать сведения о своих бенефициарах

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Иностранных юридических лиц обязали передавать сведения о своих бенефициарах

Иностранные юрлица, ведущие деятельность в России, теперь обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросу Налоговой службы и Росфинмониторинга. Данное требование («антиотмывочный» закон с изменениями от 09.07.21г.) действует и на зарубежные структуры, работающие на территории РФ, без образования юридического лица.

Также внесены изменения в сроки предоставления сведений о бенефициарах, которые увеличены с 5 до 7 дней и до 5 дней продлен срок подачи скорректированной информации в случае выявления неполноты сведений или нахождения ошибок.

Среди других требований к представляемой информации – необходимость подписи всех сообщений, поданных в электронной форме, с помощью усиленной электронной подписи. При подаче сведений на бумажном носителе, передаваемыми иностранными структурами, документы должны быть составлены на русском языке, но обязательно переведены на английский или на язык юрисдикции его регистрации.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru