Иностранные юрлица, ведущие деятельность в России, теперь обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросу Налоговой службы и Росфинмониторинга. Данное требование («антиотмывочный» закон с изменениями от 09.07.21г.) действует и на зарубежные структуры, работающие на территории РФ, без образования юридического лица.
Также внесены изменения в сроки предоставления сведений о бенефициарах, которые увеличены с 5 до 7 дней и до 5 дней продлен срок подачи скорректированной информации в случае выявления неполноты сведений или нахождения ошибок.
Среди других требований к представляемой информации – необходимость подписи всех сообщений, поданных в электронной форме, с помощью усиленной электронной подписи. При подаче сведений на бумажном носителе, передаваемыми иностранными структурами, документы должны быть составлены на русском языке, но обязательно переведены на английский или на язык юрисдикции его регистрации.
