ОАЭ и ряд африканских стран оказались в числе юрисдикций с высокими рисками отмывания капитала

Европейская комиссия представила последнюю редакцию особого списка стран, в которых сохраняется повышенный риск отмывания денежных средств. В этот перечень вместе с Конго, Гибралтаром и Мозамбиком неожиданно попали ОАЭ.

Теперь все финансовые институты и госструктуры Арабских Эмиратов будут под пристальным вниманием FATF. Это специальная комиссия, осуществляющая финансовый мониторинг. Чтобы ЕС удалил страну из списка, она должна значительно понизить уровень экономической преступности.

Примечательно, что для стран из указанного списка автоматически усложняются все финансовые операции с государствами Европейского союза.