Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

ОЭСР выпустил руководство по проверке бенефициарных владельцев

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
ОЭСР выпустил руководство по проверке бенефициарных владельцев

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией опубликовал инструментарий по бенефициарному владению. Это поможет государствам-членам ОЭСР соответствовать международным нормам прозрачности бизнеса.


bd5582c3a74562afe918d416395937b1.png


Стандарт бенефициарного владения, действующий до настоящего времени, не включал в себя конкретные методы контроля. В новом инструментарии закреплены нормы, обеспечивающие сотрудникам контролирующих органов доступ к достоверной информации о конечных бенефициарах юридического лица.

 

Вот лишь некоторые аспекты бенефициарного владения, вошедшие в инструментарий:


1) определение бенефициарного владения и бенефициаров;


2) факторы, позволяющие выявить реальных бенефициаров;


3) технические вопросы, касающиеся требований по бенефициарному владению;


4) отличия между юридическими лицами (компании) и юридическими структурами (трасты);


5) практика международного сотрудничества для обеспечения доступности информации о бенефициарах.

 

Руководство включает в себя несколько чек-листов, которые позволяют проверить тот или иной режим бенефициарного владения на соответствие стандартам. Также в документе описана методика межстранового мониторинга бенефициарных владельцев.

 

Сегодня информация о бенефициарном владении — это важнейший компонент системы автоматического обмена информацией, к которой сейчас присоединяются все новые и новые государства. Прозрачность информации о бенефициарах важна для борьбы с уходом от налогов и другими финансовыми преступлениями. Инструментарий является первым практическим руководством, которое свободно доступно странам, внедряющим международные стандарты налоговой прозрачности. Планируется регулярное обновление инструментария с учетом мировой практики и изменения финансового законодательства.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru