АдресМосква, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11
Телефон +7 (499) 677-68-52
Skype: Skype panteon_pro
WhatsApp, Viber, Telegram:
+7 (915) 037-28-26
Время работы с 9:00 до 20:00
Наверх

ОЭСР выпустил руководство по проверке бенефициарных владельцев

05.04.2019

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией опубликовал инструментарий по бенефициарному владению. Это поможет государствам-членам ОЭСР соответствовать международным нормам прозрачности бизнеса.


oecd.png


Стандарт бенефициарного владения, действующий до настоящего времени, не включал в себя конкретные методы контроля. В новом инструментарии закреплены нормы, обеспечивающие сотрудникам контролирующих органов доступ к достоверной информации о конечных бенефициарах юридического лица.

 

Вот лишь некоторые аспекты бенефициарного владения, вошедшие в инструментарий:


1) определение бенефициарного владения и бенефициаров;


2) факторы, позволяющие выявить реальных бенефициаров;


3) технические вопросы, касающиеся требований по бенефициарному владению;


4) отличия между юридическими лицами (компании) и юридическими структурами (трасты);


5) практика международного сотрудничества для обеспечения доступности информации о бенефициарах.

 

Руководство включает в себя несколько чек-листов, которые позволяют проверить тот или иной режим бенефициарного владения на соответствие стандартам. Также в документе описана методика межстранового мониторинга бенефициарных владельцев.

 

Сегодня информация о бенефициарном владении — это важнейший компонент системы автоматического обмена информацией, к которой сейчас присоединяются все новые и новые государства. Прозрачность информации о бенефициарах важна для борьбы с уходом от налогов и другими финансовыми преступлениями. Инструментарий является первым практическим руководством, которое свободно доступно странам, внедряющим международные стандарты налоговой прозрачности. Планируется регулярное обновление инструментария с учетом мировой практики и изменения финансового законодательства.

Калькулятор
Рассчитать стоимость покупки оффшорной компании
*
*
Юрисдикция
выберите банк
При покупке компании действуют льготные цены на открытие банковских счетов:
Интересные юрисдикции
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1755 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 695 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 845 EUR
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru