Российские граждане имеющие счета в грузинских банках Bank of Georgia и TBC получили сообщение о закрытии счета. В уведомлениях предлагалось вывести все денежные средства и закрыть счет в ближайшие несколько дней. Такое решение было объяснено внутренним постановлением финансовых учреждений. СМИ нашли множество подтверждений данным фактам. При этом ряд клиентов таких банков сообщают, что переехали в Грузию несколько лет назад и пользовались картами в бытовых и личных целях – для оплаты покупок внутри страны.
Такое действие банков может быть объяснено новыми санкциями ЕС, по которым вводятся дополнительны требования к банковскому комплаенсу. Особенно жестко эти санкции и ужесточение процедуры идентификации и анализа клиента затронут операции с криптовалютами. Данное предположение озвучивают и сами банки. Ряд сотрудников финансовых организаций предположили, что закрытие счетов, коснулось тех клиентов, кто проводил операции с криптовалютами. При этом блокировки счетов были не только у российских граждан, но и клиентов с грузинским гражданством. При это некоторые держатели счетов, сообщают что не совершали операция с криптовалютой и не переводили деньги по SWIFT. Сами банковские сотрудники говорят, что эта ситуация у всех на слуху, так как в стране находится большое число релокантов из России.
