Ряд банков Грузии блокируют счета россиян | Новости Пантеон Про
Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Ряд банков Грузии блокируют счета россиян

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Ряд банков Грузии блокируют счета россиян

Российские граждане имеющие счета в грузинских банках Bank of Georgia и TBC получили сообщение о закрытии счета. В уведомлениях предлагалось вывести все денежные средства и закрыть счет в ближайшие несколько дней. Такое решение было объяснено внутренним постановлением финансовых учреждений. СМИ нашли множество подтверждений данным фактам. При этом ряд клиентов таких банков сообщают, что переехали в Грузию несколько лет назад и пользовались картами в бытовых и личных целях – для оплаты покупок внутри страны.

Такое действие банков может быть объяснено новыми санкциями ЕС, по которым вводятся дополнительны требования к банковскому комплаенсу. Особенно жестко эти санкции и ужесточение процедуры идентификации и анализа клиента затронут операции с криптовалютами. Данное предположение озвучивают и сами банки. Ряд сотрудников финансовых организаций предположили, что закрытие счетов, коснулось тех клиентов, кто проводил операции с криптовалютами. При этом блокировки счетов были не только у российских граждан, но и клиентов с грузинским гражданством. При это некоторые держатели счетов, сообщают что не совершали операция с криптовалютой и не переводили деньги по SWIFT. Сами банковские сотрудники говорят, что эта ситуация у всех на слуху, так как в стране находится большое число релокантов из России.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru