Финансовому департаменту Швейцарии было отдано поручение разработать закон, которым будет введен центральный реестр бенефициаров компаний к концу 2023 г.
Поручение о разработке данного законопроекта было отдано после принятия решения о начале действия с января 2023 г. Закона о борьбе с отмывом финансов, который был пересмотрен финансовым органом страны. Пересмотренный законопроект накладывает на финансовых посредников новые требования по осуществлению проверки отчетов бенефициаров, за исключением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, нотариальной и фидуциарной. Введенные изменения соответствуют большей части рекомендаций, установленных в 2016 г. ФАТФ с целью реформирования системы противодействия отмыву финансов в Швейцарии.
Центральный реестр будет доступен только для определенных госорганов.
