Швейцария начинает работу над центральным реестром бенефициаров | Новости Пантеон Про
Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Швейцария начинает работу над центральным реестром бенефициаров

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Швейцария начинает работу над центральным реестром бенефициаров

Финансовому департаменту Швейцарии было отдано поручение разработать закон, которым будет введен центральный реестр бенефициаров компаний к концу 2023 г.

Поручение о разработке данного законопроекта было отдано после принятия решения о начале действия с января 2023 г. Закона о борьбе с отмывом финансов, который был пересмотрен финансовым органом страны. Пересмотренный законопроект накладывает на финансовых посредников новые требования по осуществлению проверки отчетов бенефициаров, за исключением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, нотариальной и фидуциарной. Введенные изменения соответствуют большей части рекомендаций, установленных в 2016 г. ФАТФ с целью реформирования системы противодействия отмыву финансов в Швейцарии.

Центральный реестр будет доступен только для определенных госорганов.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru