Со следующего года на Кипре заработает реестр бенефициаров

Реестр конечных бенефициарных владельцев будет вести Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра. А создается он в рамках требований директивы AML 4, очередной «антиотмывочной» инициативы ЕС.

С января 2020 года к содержимому реестра получат доступ государственные органы Кипра, причем уровни полномочий будут различаться. У налоговиков, правоохранительных органов и M.O.K.A.S. (аналог нашего УБЭП) будет неограниченный доступ к информации о бенефициарах. Банки и компании-регистраторы смогут отправлять в реестр запросы, например, в рамках проверки клиентов или контрагентов. Отмечается, что трасты также обязаны будут предоставлять актуальную информацию о бенефициарных владельцах.

Немаловажный вопрос, который волнует деловые круги ЕС и Кипра – безопасность персональных данных, которые будут содержаться в реестре. Сохранность этой информации планируется достичь, обеспечив прозрачность всех транзакций. Это означает, что в любой момент времени можно будет определить, какое ведомство запрашивало ту или иную информацию.

В течение оставшегося до запуска реестра времени Департамент регистрации и ликвидации компаний дорабатывает платформу, на которой будет функционировать реестр. Также потребуется внести изменения в законодательство, в частности, в закон Кипра «О компаниях».