АдресМосква, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11
Телефон +7 (499) 677-68-52
Skype: Skype panteon_pro
WhatsApp, Viber, Telegram:
+7 (915) 037-28-26
Время работы с 9:00 до 20:00
Наверх

Со следующего года на Кипре заработает реестр бенефициаров

05.04.2019

С 1 января 2020 года планируется запустить реестр бенефициаров на Кипре.

cysec-1.jpg

Реестр конечных бенефициарных владельцев будет вести Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра. А создается он в рамках требований директивы AML 4, очередной «антиотмывочной» инициативы ЕС.

С января 2020 года к содержимому реестра получат доступ государственные органы Кипра, причем уровни полномочий будут различаться. У налоговиков, правоохранительных органов и M.O.K.A.S. (аналог нашего УБЭП) будет неограниченный доступ к информации о бенефициарах. Банки и компании-регистраторы смогут отправлять в реестр запросы, например, в рамках проверки клиентов или контрагентов. Отмечается, что трасты также обязаны будут предоставлять актуальную информацию о бенефициарных владельцах.

Немаловажный вопрос, который волнует деловые круги ЕС и Кипра – безопасность персональных данных, которые будут содержаться в реестре. Сохранность этой информации планируется достичь, обеспечив прозрачность всех транзакций. Это означает, что в любой момент времени можно будет определить, какое ведомство запрашивало ту или иную информацию.

В течение оставшегося до запуска реестра времени Департамент регистрации и ликвидации компаний дорабатывает платформу, на которой будет функционировать реестр. Также потребуется внести изменения в законодательство, в частности, в закон Кипра «О компаниях».

Калькулятор
Рассчитать стоимость покупки оффшорной компании
*
*
Юрисдикция
выберите банк
При покупке компании действуют льготные цены на открытие банковских счетов:
Интересные юрисдикции
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1755 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 1995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 995 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 695 EUR
Налогообложение:
Бухучет и аудит:
Конфиденциальность:
от 845 EUR
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru