Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Со следующего года на Кипре заработает реестр бенефициаров

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Со следующего года на Кипре заработает реестр бенефициаров

С 1 января 2020 года планируется запустить реестр бенефициаров на Кипре.

9ec1a91b92ae585eec9455861c5ed79d.jpg

Реестр конечных бенефициарных владельцев будет вести Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра. А создается он в рамках требований директивы AML 4, очередной «антиотмывочной» инициативы ЕС.

С января 2020 года к содержимому реестра получат доступ государственные органы Кипра, причем уровни полномочий будут различаться. У налоговиков, правоохранительных органов и M.O.K.A.S. (аналог нашего УБЭП) будет неограниченный доступ к информации о бенефициарах. Банки и компании-регистраторы смогут отправлять в реестр запросы, например, в рамках проверки клиентов или контрагентов. Отмечается, что трасты также обязаны будут предоставлять актуальную информацию о бенефициарных владельцах.

Немаловажный вопрос, который волнует деловые круги ЕС и Кипра – безопасность персональных данных, которые будут содержаться в реестре. Сохранность этой информации планируется достичь, обеспечив прозрачность всех транзакций. Это означает, что в любой момент времени можно будет определить, какое ведомство запрашивало ту или иную информацию.

В течение оставшегося до запуска реестра времени Департамент регистрации и ликвидации компаний дорабатывает платформу, на которой будет функционировать реестр. Также потребуется внести изменения в законодательство, в частности, в закон Кипра «О компаниях».

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru