Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Три юрисдикции исключены из «черного списка» FATF

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Три юрисдикции исключены из «черного списка» FATF

Банки Арубы, Бермудских островов и Барбадоса, а также зарегистрированные в них компании теперь выйдут из «зоны риска», а сотрудничество с данными юрисдикциями перестанет расцениваться как подозрительное.

blacklist.jpg

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) – это межправительственная структура, которая вырабатывает стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег. Она регулярно выпускает рекомендации, обязательные к применению центральными банками входящих в группу стран, а также формиру
ет списки юрисдикций, их не исполняющих.

Один из таких «черных списков» – non-cooperative countries and territories (несотрудничающие страны и территории) не так давно претерпел изменения: из него исключили Арубу, Бермудские острова и Барбадос. Банки этих стран и зарегистрированные в них компании теперь выйдут из «зоны риска», а сотрудничество с данными юрисдикциями перестанут расценивать как подозрительное.

В европейском черном списке на сегодняшний день остаются следующие страны и территории:

    • Американское Самоа
    • Белиз
    • Доминика
    • Фиджи
    • Гуам
    • Маршалловы острова
    • Оман
    • Самоа
    • Тринидад и Тобаго
    • Объединенные Арабские Эмираты
    • Американские Вирджинские острова
    • Вануату.

Если юрисдикция демонстрирует ЕС готовность вносить изменения в финансовое законодательство и проводить реформы, ее сначала переводят из «черного списка» в «серый». После реализации заявленных изменений страна считается благонадежной. Так произошло с Арубой, а Бермудские острова и Барбадос в ожидании проведения реформ пока находятся в «сером списке».


© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Введите Ваше имя:
Введите Ваш телефон:
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть
adware malware spyware removal
Рейтинг@Mail.ru