Три юрисдикции исключены из «черного списка» FATF
Банки Арубы, Бермудских островов и Барбадоса, а также зарегистрированные в них компании теперь выйдут из «зоны риска», а сотрудничество с данными юрисдикциями перестанет расцениваться как подозрительное.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) – это межправительственная структура, которая вырабатывает стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег. Она регулярно выпускает рекомендации, обязательные к применению центральными банками входящих в группу стран, а также формиру
ет списки юрисдикций, их не исполняющих.
Один из таких «черных списков» – non-cooperative countries and territories (несотрудничающие страны и территории) не так давно претерпел изменения: из него исключили Арубу, Бермудские острова и Барбадос. Банки этих стран и зарегистрированные в них компании теперь выйдут из «зоны риска», а сотрудничество с данными юрисдикциями перестанут расценивать как подозрительное.
В европейском черном списке на сегодняшний день остаются следующие страны и территории:
- Американское Самоа
- Белиз
- Доминика
- Фиджи
- Гуам
- Маршалловы острова
- Оман
- Самоа
- Тринидад и Тобаго
- Объединенные Арабские Эмираты
- Американские Вирджинские острова
- Вануату.
Если юрисдикция демонстрирует ЕС готовность вносить изменения в финансовое законодательство и проводить реформы, ее сначала переводят из «черного списка» в «серый». После реализации заявленных изменений страна считается благонадежной. Так произошло с Арубой, а Бермудские острова и Барбадос в ожидании проведения реформ пока находятся в «сером списке».
© «Пантеон Про», при полном или
частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
