Борьба с отмыванием денег в банках Кипра усилилась.
Регулятор выпустил директиву, определяющую признаки фирм-пустышек. К таким компаниям теперь относят любое юридическое лицо, не имеющее офиса на Кипре (почтовый адрес – не в счет) и не ведущих экономическую деятельность в стране регистрации.
Напомним, что борьба с отмыванием денег в банках Кипра в последние годы усилилась. Не последнюю роль в этом сыграло давление международного сообщества, а в частности – директив Евроцентробанка. Пристальное внимание к банкам Кипра понятно: на острове зарегистрировано множество оффшорных компаний. С корпоративным налогом 12,5% и соглашением об избежании двойного налогообложения с более чем полусотней стран, Кипр по праву считался налоговым раем.
Обилие иностранных денег (весной 2012 года только депозиты нерезидентов на 25% превышали ВВП страны) стало, в том числе, причиной кризиса 2013 года. После его преодоления кипрские банки (в том числе под давлением Евросоюза) начали планомерно ужесточать критерии отбора клиентов. Новая директива Центробанка – еще один шаг к прозрачности банковского сектора. Первые результаты – повышение суверенных рейтингов Кипра до инвестиционного уровня сигнализируют о росте доверия к экономике и банковской системе страны.
Вот как прокомментировал ситуацию министр финансов Кипра Харис Георгиадис:
«За последние несколько лет объем денег иностранцев в банках Кипра существенно сократился. До этого мы имели миллиарды депозитов компаний-пустышек без реального физического присутствия и сотрудников на Кипре. Теперь с практикой обслуживания крупных депозитов иностранных граждан и их компаний-пустышек на Кипре покончено».
При этом отмечается, что Кипр по-прежнему открыт для инвестиций в классическом понимании этого слова. Любое капиталовложение, приводящие к созданию новых рабочих мест, увеличению прибыли местных предприятий и производительности труда не только разрешено, но и всецело одобряется властями.
