В Ирландии заработал Центральный реестр для сбора данных о бенефициарах. Подача сведений о бенефициарах в реестр бесплатна, а вот несоблюдение требований AMLD может караться штрафом до 500 000 евро.
В Европейском Союзе существует ряд норм финансового контроля, также известных как директивы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLD). В настоящее время действует 5-я Директива (5AMLD), вступившая в силу 9 июля 2018 года. Согласно ей, все государства-члены ЕС обязаны требовать от юридических лиц собирать и хранить адекватную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцах.
Компании обязаны не только вести внутренний учет бенефициаров, но и передавать данные в Центральный реестр. В Ирландии такой реестр был создан в апреле, а прием данных на портале rbo.gov.ie начнется с 22 июня 2019 года. На подачу информации компаниям дается пять месяцев, то есть до 22 ноября 2019 года. Подача сведений о бенефициарах в реестр бесплатна, а вот несоблюдение требований AMLD может караться штрафом до 500 000 евро.
Последние Директивы AMLD (4AMLD и 5AMLD) требуют передавать данные о бенефициарных владельцах любого юридического лица, зарегистрированного в Ирландии. Это относится в том числе к промышленным и обеспечительным обществам (IPS) и компаниям с ограниченной ответственностью (LTD).
Обратите внимание, что филиалы иностранных компаний не являются ирландскими юридическими лицами и не обязаны регистрироваться в реестре. Тоже самое относится и к ограниченным партнерствам (LP) – сведения об их бенефициарах подавать не нужно.
Если вы не знаете, как ваша компания должна исполнять требования AMLD и надо ли вам подавать сведения о бенефициарах в реестр – обращайтесь за консультацией к нашим специалистам. Помните: любую ошибку лучше исправить до того, как она станет правонарушением.
