1 марта в Парламент Великобритании поступил законопроект о создании Реестра зарубежных организаций, согласно которому иностранные владельцы имущества, находящегося в Англии, Шотландии и Уэльсе, должны будут предоставлять сведения о себе.
Впервые о данной необходимости заговорили еще в 2016 году, общественные консультации состоялись в 2018 году. Законопроект не нашел поддержки ни у сторонников принятия более жестких мер, ни у тех, кто стремился к сохранению большей конфиденциальности. Также, по причинам Brexit и пандемии, не проводились консультации с зависимыми британскими территориями.
Однако последние мировые события ускорили процессы и закон уже в начале марта будет передан в парламент.
Исходя из реакции общественности в закон были внесены поправки: введение ограничений на сделки (с целью усложнить продажу активов и собственности) для тех, кто не следует требованиям о регистрации; за предоставление ложных сведений возможен тюремный срок до 5 лет. Действие законопроекта распространяется на собственников недвижимости, приобретённой в Англии и Уэльсе до 20 лет назад, в Шотландии – после декабря 2014 года.
Вместе с этим Национальное агентство по борьбе с преступностью получает более широкие полномочия по поиску решений о необъяснимом благосостоянии (UWO) путем гражданских правоприменительных действий. Государственным органам увеличат срок рассмотрения материалов, направленных в ответ UWO. Правоохранительным органам будет предоставлена правовая защита от существенных судебных издержек, возникающие в случае неудачного направления заявки в UWO. Кроме того, собственники имущества на основании траста, будут добавлены в сферу влияния данного закона, при этом термин «владелец» актива будет расширен.
Второй закон об экономических преступлениях также находится в разработке у Правительства. Согласно ему полномочия Регистрационной палаты будут расширены, с целью подтверждения заявителем своей личности.
