Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.11, офис 320
+7 (499) 677-68-52
Время работы с 9:00 до 20:00
info@panteon-pro.ru
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах
+7 (499) 677-68-52
Заказать счет
Заказать компанию
О компании
Отзывы
Команда
Наши услуги
Открытие банковских счетов
Регистрация оффшорных компаний
ИИН в Казахстане
Мерчант-аккаунт
Код иностранной организации
Процедуры Due Diligence и Company Search
Финансовая отчетность
Подача сведений в Реестр Великобритании
Сегрегированные счета
Ликвидация ООО через оффшор
Наши проекты
Способы оплаты
Блог
Новости
FAQ
Контакты
+7 (499) 677-68-52
info@panteon-pro.ru
Главная
-
Новости
Новости
Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подобрать банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Подобрать юрисдикцию
Новости /
Статьи
25.06.2019
Банк FBME – расследование продолжается
Продолжается судебная тяжба между властями Кипра и братьями Сааб (Ayoub-Farid M. Saab и Fady M. Saab) – председателем и управляющим директором FBME Bank соответственно.
24.06.2019
Три юрисдикции исключены из «черного списка» FATF
Банки Арубы, Бермудских островов и Барбадоса, а также зарегистрированные в них компании теперь выйдут из «зоны риска», а сотрудничество с данными юрисдикциями перестанет расцениваться как подозрительное.
11.06.2019
Амнистия капиталов – теперь до марта 2020 года.
Поправки в Закон о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках оперативно прошли Госдуму и Совет Федерации, а в конце мая были подписаны Президентом.
25.05.2019
В Ирландии заработал центральный реестр бенефициаров
В Ирландии заработал Центральный реестр для сбора данных о бенефициарах. Подача сведений о бенефициарах в реестр бесплатна, а вот несоблюдение требований AMLD может караться штрафом до 500 000 евро.
05.04.2019
ОЭСР выпустил руководство по проверке бенефициарных владельцев
Опубликован инструментарий по бенефициарному владению, который поможет государствам-членам ОЭСР соответствовать международным нормам прозрачности бизнеса.
05.04.2019
Закон о цифровых финансах должны принять до конца года
Второе чтение законопроекта «О цифровых финансовых активах» отложили до весны 2019 года и, возможно, это не последняя отсрочка...
05.04.2019
Со следующего года на Кипре заработает реестр бенефициаров
С 1 января 2020 года планируется запустить реестр бенефициаров на Кипре.
01.03.2019
Амнистию капитала продлят еще на год
Оценит ли российский бизнес продление налоговой амнистии?
01.03.2019
Черный список офшоров стал меньше
ФНС России исключила из него более десяти юрисдикций
1
2
3
4
5
Все
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Введите Ваш email:
Подписаться на рассылку