Новости

Продолжается судебная тяжба между властями Кипра и братьями Сааб (Ayoub-Farid M. Saab и Fady M. Saab) – председателем и управляющим директором FBME Bank соответственно.

Банки Арубы, Бермудских островов и Барбадоса, а также зарегистрированные в них компании теперь выйдут из «зоны риска», а сотрудничество с данными юрисдикциями перестанет расцениваться как подозрительное.

Поправки в Закон о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках оперативно прошли Госдуму и Совет Федерации, а в конце мая были подписаны Президентом.

В Ирландии заработал Центральный реестр для сбора данных о бенефициарах. Подача сведений о бенефициарах в реестр бесплатна, а вот несоблюдение требований AMLD может караться штрафом до 500 000 евро.

Опубликован инструментарий по бенефициарному владению, который поможет государствам-членам ОЭСР соответствовать международным нормам прозрачности бизнеса.

Второе чтение законопроекта «О цифровых финансовых активах» отложили до весны 2019 года и, возможно, это не последняя отсрочка...

С 1 января 2020 года планируется запустить реестр бенефициаров на Кипре.

Оценит ли российский бизнес продление налоговой амнистии?

ФНС России исключила из него более десяти юрисдикций