Статьи

Банки все активнее интересуются происхождением средств компаний и физических лиц при открытии счетов. Но такой запрос может поступить не только при первичной проверке клиента. Мы поможем заблаговременно подготовить ответ на него. 

Как освободить деньги от офшорного статуса, если даже небольшая ошибка, совершенная в процессе легализации капитала, может привести к серьезным последствиям.

Несмотря на определенные сложности, с которым сталкиваются владельцы оффшорных компаний при открытии счетов, существует немало банков, готовых сотрудничать.

Что делать, если у компании запрашивают документы по сделкам?

 Главное, чего не стоит делать – это паниковать.

От проблем с банком не застрахован никто, однако в ваших силах свести их вероятность к минимуму. В данной статье приведены показатели идеального клиента глазами банковского комплаенса.

Банк требует документы по договорам и контрактам, а у вас нет времени и сил их готовить? Мы не советуем игнорировать подобные запросы, поскольку это может привести, как минимум, к блокировке счета.

Если вы занимаетесь международным бизнесом, то наверняка знаете о пользе, которую может принести компания-нерезидент со счетом в зарубежном банке. Но помимо этого вам наверняка знакома такая процедура, как комплаенс.

Предыдущая серия статей была посвящена проблеме открытия счетов в иностранных банках для офшорных компаний. В этой статье мы подробнее рассмотрим такую процедуру, как редомициляция и последующее открытие счета в банке. 

Открытие счета для классического офшора сегодня затруднительно и иногда действительно проще заново зарегистрировать компанию в другой юрисдикции. Однако, если структура вашего бизнеса не может обойтись без белизской или сейшельской фирмы, есть, как минимум, два способа организовать финансовые расчеты.