Банки все активнее интересуются происхождением средств компаний и физических лиц при открытии счетов. Но такой запрос может поступить не только при первичной проверке клиента. Мы поможем заблаговременно подготовить ответ на него.
Как освободить деньги от офшорного статуса, если даже небольшая ошибка, совершенная в процессе легализации капитала, может привести к серьезным последствиям.
От проблем с банком не застрахован никто, однако в ваших силах свести их вероятность к минимуму. В данной статье приведены показатели идеального клиента глазами банковского комплаенса.
Банк требует документы по договорам и контрактам, а у вас нет времени и сил их готовить? Мы не советуем игнорировать подобные запросы, поскольку это может привести, как минимум, к блокировке счета.