Рейтинг Сент-Люсии изменился после очередной оценки группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Как заявили в межправительственной организации, юрисдикция последовала данным ей рекомендациям. Сейчас она на 100% или почти полностью соответствует основным положениям, коих насчитывается 20.
В 2021 году ФАТФ проверял Сент-Люсию и пришел к неутешительным выводам. У нее были обнаружены низкий уровень эффективности правоприменения и значительное количество несоответствующих рейтингов. После оценочных мероприятий юрисдикцию включили в процесс последующих действий.
За два с небольшим года мини-государство провело ряд значительных изменений. Это позволило ФАТФ повысить его текущий рейтинг, и теперь юрисдикция соответствует уровню полного соответствия рекомендациям. Если углубляться в детали, то страна отвечает 30 параметрам из 40.
Две из выданных организацией рекомендаций соблюдены частично. Это:
- Рекомендация 15. Связана с контролем виртуальных активов. Причем полностью ее соблюдают далеко не все страны по причине частого внесения изменений содержания.
- Рекомендация 38. Касается конфискации прибыли от операций по отмыванию денежных средств. Нюанс в том, что государства могут изымать доходы по просьбе других стран без вынесения обвинительного приговора собственными судами.
Следующие проверки Сент-Люсии пройдут к концу 2024 года. До этого времени ФВТФ будет осуществлять усиленное наблюдение за государством.
