Москва, Газетный пер., 9, стр. 7, офис 7
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

ФАТФ по итогам очередного отчета повысил рейтинг Сент-Люсии

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
ФАТФ по итогам очередного отчета повысил рейтинг Сент-Люсии

Рейтинг Сент-Люсии изменился после очередной оценки группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Как заявили в межправительственной организации, юрисдикция последовала данным ей рекомендациям. Сейчас она на 100% или почти полностью соответствует основным положениям, коих насчитывается 20.

В 2021 году ФАТФ проверял Сент-Люсию и пришел к неутешительным выводам. У нее были обнаружены низкий уровень эффективности правоприменения и значительное количество несоответствующих рейтингов. После оценочных мероприятий юрисдикцию включили в процесс последующих действий.

За два с небольшим года мини-государство провело ряд значительных изменений. Это позволило ФАТФ повысить его текущий рейтинг, и теперь юрисдикция соответствует уровню полного соответствия рекомендациям. Если углубляться в детали, то страна отвечает 30 параметрам из 40.

Две из выданных организацией рекомендаций соблюдены частично. Это:

  • Рекомендация 15. Связана с контролем виртуальных активов. Причем полностью ее соблюдают далеко не все страны по причине частого внесения изменений содержания.
  • Рекомендация 38. Касается конфискации прибыли от операций по отмыванию денежных средств. Нюанс в том, что государства могут изымать доходы по просьбе других стран без вынесения обвинительного приговора собственными судами.

Следующие проверки Сент-Люсии пройдут к концу 2024 года. До этого времени ФВТФ будет осуществлять усиленное наблюдение за государством.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию

Вам подойдут услуги

Счет в казахстанском банке на РФ компанию

от 2100 EUR

Заказать

Счет в казахстанском банке на иностранную компанию

от 2100 EUR

Заказать

Регистрация компании в Гонконге

от 2570 EUR

Заказать
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть