ФАТФ расширил перечень “серых” государств, входящих в список стран, где отсутствует или активно не внедрен в практику механизм борьбы с отмыванием денег. Теперь в такую категорию попали Ангола, Алжир, Ливан и Кот-д'Ивуар.
Примечательно то, что в подобный список попадают не просто страны, где отсутствует или не работает активно механизм по борьбе с отмыванием денег. В него обычно включают тех субъектов, которые предоставили письменные обязательства ФАТФ относительно устранение имеющихся в системе недостатков. Очередное заседание было проведено 23-25 октября текущего года. Перед встречей его представителей был сформирован список стран, для каждой из которых члены ФАТФ разработали индивидуальные рекомендации и алгоритмы по борьбе с отмыванием денег. Помимо того, что предоставленные меры борьбы должны индивидуально учитывать особенности социально-экономического развития конкретного государства, дополнительно они все должны соответствовать установленным международным стандартам.
До последнего заседания в список стран входили многие страны, в том числе и Болгария, Хорватия, Южная Африка, Намибия, Танзания, Вьетнам и не только. После заседания в перечень вошли и указанные ранее государства: Ангола, Алжир,Ливан и Кот-д'Ивуар. Из положительных моментов работы ФАТФ - исключение из списка “серых” стран Сенегала, который внедрил в свою практику все предоставленные ему рекомендации и предоставил полный отчет о своей работе.
