На очередном заседании эксперты FATF решили исключить ОАЭ из так называемого «серого списка» юрисдикций. Это произошло после активных действий властей государства, направленных на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Объединенные Арабские Эмираты находились в указанном списке около года.
Все началось в апреле 2020 года, когда международная межправительственная организация предала огласке отчет о взаимной оценке ОАЭ. В нем было указано, что в страну стекаются многочисленные финансовые потоки, имеющие криминальное происхождение. Регулятор рекомендовал государству принять меры по остановке поступления этих денег.
Уже через месяц в марте 2022 года FATF внес ОАЭ в перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным контролем. При этом ранее регулятор заявлял, что внесение страны в «серый список» может стать причиной сокращения ее ВВП на 7.6%. Из них иностранные инвестиции составят около 3%. Но в случае с Арабскими Эмиратами ситуация оказалась обратной — в нее пришло еще больше иностранных инвесторов.
Исключение из указанного списка прокомментировал один из руководителей отдела фин. исследований компании «AL Tamini» И. Лассуед. Он заявил, что даже когда ОАЭ находились под усиленным контролем, они не теряли привлекательность для различных компаний. А этим могут похвастаться далеко не все государства!
Кстати, на том же самом заседании FATF были приняты и другие любопытные решения. В частности, организация добавила в число находящихся под особым контролем стран Намибию, и исключила из него Уганду.
