Греция вводит новые штрафы по требованиям о бенефициарном владении

Подберите подходящий вам банк

Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк

Подберите подходящую вам юрисдикцию

Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию

Правительство Греции подписало законопроект, в котором пересмотрены правила хранения и предоставления данных о бенефициарах компании.

Согласно новому закону, организации могут быть подвержены новым штрафам, по следующим причинам:

компания не предоставила в установленный срок первоначальную или измененную декларацию по своим бенефициарам;
первоначальная или измененная информация по бенефициарам была предоставлена в неполном объеме, либо содержит неточные данные;
организация не соблюдает установленные требования по хранению информации о бенефициарах в специальном реестре, расположенном в учреждении юрлица или по адресу регистрации.

Начисление штрафов за нарушение законодательства происходит исходя из чистого дохода компании за прошлый год. А именно:

5 тыс. евро, если чистая прибыль составляет 100 тыс. евро;
10 тыс. евро, если чистая прибыль составляет от 100 тыс. до 700 тыс. евро;
20 тыс. евро, если чистая прибыль составляет от 700 тыс. до 8 млн евро;
40 тыс. евро, если чистая прибыль за прошлый год превышает 8 млн евро.

Штрафы для некоммерческих компаний устанавливаются в зависимости от количества сотрудников:

5 тыс. евро, если у компании отсутствует рабочий персонал;
10 тыс. евро, если штат состоит из 50 сотрудников и менее;
20 тыс. евро, если в компании трудится от 51 до 250 работников;
40 тыс. евро, если штат превышает 250 работников.

В случае несвоевременного предоставления первоначальной или скорректированной информации по бенефициарам, на компанию налагаются следующие виды санкций:

100 евро, в случае, если информация предоставлена в течение месяца после установленного законом срока;
500 евро, если изначальные или новые данные о бенефициарах отправлены после 1 месяца, но в течение 3 месяцев после установленного срока.
Штраф за отсутствие предоставленной декларации применяется к компаниям, которые подали ее после 3 месяцев, после установленного срока.