Нидерланды внедряют регистрацию бенефициаров трастов
В начале марта 2022 года, правительство Нидерландов выпустило постановление, согласно которому внедряются правила регистрации бенефициаров трастов и других подобных правовых структур.
Согласно Директиве Европейского союза, призванной бороться с отмывом денежных средств, выполнять установленные требования принятого постановление необходимо обязательно. Данные требования в Нидерландах начнут применяться на все трасты, а также на аналогичные юридические образования, которые имеют регистрацию как на территории государства, так и в любой юрисдикции мира, при этом основным условием является сотрудничество с Нидерландскими резидентами, либо приобретение недвижимого имущества на территории страны.
Трасты и аналогичные образования, подпадающие под действие закона, должны в течение недели предоставить необходимые данные в соответствующий орган.
Кроме этого, в Указе Короля о внедрении регистрации бенефициаров трастов, установлены правила, которые регулируют различные трастовые категории, классы экономических интересов, перечень документов, предоставляемых для регистрации, сроки, в период которых через реестр возможно получить доступ к данным и документам, а также регулирование деятельности уполномоченных органов по ведению реестра и осуществлению других функций, непосредственно связанных с регистрацией трастов.
Срок вступления постановления в законную силу будет оглашен отдельно.
