Перед Сингапуром стоит серьезная проблема легализации доходов от теневого бизнеса и преступной деятельности. С этими явлениями усиленно борются. С этой целью Правительство страны разработало рекомендации по повышению эффективности мер, направленных на устранение такого явления, как легализация преступных доходов. Власти уточнили, какие требования предъявляются к предпринимателям, работающим на рынке недвижимости, а также в сфере оказания услуг. Запланировано, что предложенные Правительством меры, закрепят положения Закона, принятого в августе 2024 года, регулирующего правовые отношения с области борьбы с отмыванием денег.
Сингапурское Правительство серьезно взялось за проблему. В течение двух последних лет разработало меры, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов. На решительные действия властей подвиг крупный скандал, разразившийся в Сингапуре по поводу отмывания денег. Расследование длилось 2 года.
Правоохранители раскрыли преступное сообщество, регистрирующее в Сингапуре юридические лица и переводившее в банки денежные средства, заработанные преступным путем. Мошенникам удалось перечислить 3 миллиарда долларов США.
Для Сингапура преступление носит масштабный характер. Чиновники 06.08.2024 приняли Закон о борьбе с отмыванием денег. В нормативно-правовой акт включены положения, ориентированные на решение задач:
- совершенствование коммуникаций между государственными ведомствами;
- расширение полномочий уполномоченных лиц по управлению собственностью, конфискованной у виновных лиц;
- внедрение новых правил работы для операторов в казино.
Основным новшеством, принятым сингапурскими законодателями, стала отмена доказывания причинно-следственной связи между преступлениями и последствиями отмывания денег для государства. Прокуроры не должны отслеживать этапы передвижения денежных средств. В настоящее время достаточно доказать, что через определенные компании проходили незаконные транзакции, и их руководители были осведомлены о незаконном источнике получения денежных средств.
