Новые требования к панамским юридическим фирмам, предоставляющим услуги агента-резидента
Выпущенное в конце марта 2022 года правительством Панамы постановление, утверждает новые требования для юристов и юридических фирм, которые выступают агентами-резидентами организаций в государстве.
Согласно постановлению, изменению подлежит Закон №129, по которому регулируется регистрация бенефициаров организаций.
Постановление устанавливает, что каждый юрист или фирма, выступающая в качестве агента-резидента, должен получить уникальный регистрационный код (CUR), необходимый для последующей регистрации документов в ГосРеестре юрисдикции. Кроме этого, в обязанность агента-резидента будет входить обновление своих контактных данных в Управление нефинансовых субъектов. В случае несоблюдения данного требования, уникальный регистрационный код может быть аннулирован, что приводит к лишению права предоставления услуг агентов-резидентов Панамы.
Организации, пользующиеся услугами резидентных агентов, которые не имеют CUR, не сумеют пройти регистрацию в ГосРеестре. Корпоративные документы также не будут зарегистрированы без предоставления уникального регистрационного кода резидентного агента.
Кроме этого, согласно постановлению, в обязанность агентов входит внесение актуальной информации в государственный реестр о компаниях. Организации, зарегистрированные на территории страны в период с января по июнь, должны быть зарегистрированы резидентными агентами до середины июля 2022 года. Организации, учрежденные в Панаме в период с июля по декабрь, должны быть зарегистрированы агентами до 15 января.
Согласно действующему Закону №129, резидентные агенты, которые не внесли актуальную информацию в ГосРеестр, могут быть подвержены санкциям в виде штрафа. Его размер может составлять от 1 тыс. до 5 тыс. долларов, при этом ежедневно сумма увеличивается на 10 процентов.
