Москва, Газетный пер., 9, стр. 7, офис 7
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

Панама приняла Law 254, требующий предоставлять бухгалтерские записи

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
Панама приняла Law 254, требующий предоставлять бухгалтерские записи

Панама приняла Law 254, требующий предоставлять бухгалтерские записи

Государство Панама приняла закон, согласно которому международные предприятия должны каждый год предоставлять бухгалтерский отчет странам, в которых зарегистрировано юрлицо. Данный законопроект устраняет существующие пробелы в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и является мировым стандартом, показывающим прозрачность юрисдикции в области налогообложения.

Принятый правовой акт делится на три раздела, которые затрагивают бухгалтерские отчеты, тщательную проверку и регистрацию владельца фирмы.

Юрисдикции, на которых зарегистрированы предприятия, должны быть полностью информированы о деятельности юридического лица, то есть ежегодно получать отчет о проведенных транзакциях и финансовых характеристиках, помимо этого должны быть представлены все риски. Агенты-резиденты обязаны на постоянной основе проводить контроль деловых отношений своего клиента, а также осуществлять проверку заявленных действий. Владелец юрлица должен проходить проверки на соответствие спискам санкций: установленных ЕС, Агентств, ведущих борьбу с преступлениями в области финансов, а также Организации Объединённых Наций для целей противодействия отмывания денежных средств.

Предприятия и фирмы обязуют сохранять копии сертификатов акций и списка владельцев акций. Срок хранения сертификатов и реестра составляет пять лет, которые должны предоставляться по требованию Главного налогового управления государства Панамы.

Сокращается срок регистрации бенефициарного собственника компании. По новым правилам внесенные поправки в данные владельца юридического лица должны обновляться в течение пятнадцати дней с момента подписанных изменений.

Санкциям могут быть подвергнуты те резиденты, которые не соблюдают внесенные законом правила, а юрлица, которые не зарегистрировались или не обновляют данные о своих владельцах, могут быть подвергнуты наказанию в виде исключения из ГосРеестра Панамы.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию

Вам подойдут услуги

Счет в казахстанском банке на РФ компанию

по запросу

Заказать

Счет в казахстанском банке на иностранную компанию

по запросу

Заказать

Регистрация компании в Гонконге

от 3770 EUR

Заказать
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть