В декабре 2023 года в Китае состоялось запланированное заседание евразийской группы. Повестка мероприятия включала ознакомление с отчетом, касающимся выполнения Россией рекомендаций FATF. Это повысило вероятность понижения рейтинга РФ по причине отсутствия регулирования рынка криптовалют.
Первопричиной такой ситуации является специальное руководство, выпущенное ФАТФ еще в 2019 году. В документе перечислены стандарты, выполнение которых является обязательным для всех государств. В них представлены конкретные меры, призванные увеличить прозрачность любых операций с цифровыми валютами.
Оценки выполнения Россией указанных рекомендаций и ситуации с криптовалютами в стране оказались неутешительными. По итогам встречи зам. главы Росфинмониторинга Г. Негляд сказал о вероятности понижения рейтинга нашей страны. По его словам, сам факт корректировки рейтинга не станет поводом для внесения РФ в черные или серые списки. Но это является сигналом для ускорения работы по внедрению правового регулирования деятельности криптовалютных бирж.
Указанный вопрос также поднял руководитель службы по фин. мониторингу Ю. Чиханин. На встрече с президентом В. Путиным он прямо заявил о необходимости срочного принятия мер по регулированию деятельности криптобирж. Через них проходят неучтенные операции, позволяющие отмывать деньги, проводить коррупционные схемы, торговать запрещенными веществами и т.д.
Ранее представители Росфинмониторинга неоднократно заявляли, что рынок криптовалют нуждается в регулировании. Сделать это поможет только комплекс грамотных законов, учитывающие особенности указанной сферы.
