По результатам очередного заседания ФАТФ, завершившегося в конце июня, международная организация внесла изменения в список юрисдикций, требующих повышенного наблюдения, а также реализовала ряд организационных вопросов.
Осенью 2023 года ФАТФ был предложен обновленный стандарт в области возвращения активов. Участники пленарного заседания провели согласование порядка проведения оценки соответствия государств его требованиям. В будущем от стран-участниц потребуется не просто заявить о своей приверженности принципам возвращения активов, но и на практике продемонстрировать реальные шаги в этом направлении. В первую очередь это касается выявления имущества, полученного преступным путем, его конфискации с целью недопущения получения преступниками доходов от своей противоправной деятельности. Кроме того, страны должны подтвердить свое участие в международном взаимодействии по противодействию противоправной деятельности.
Одновременно ФАТФ обновила перечень юрисдикций, входящих в «группу риска». По результатам проведенных ранее выездных проверок было подтверждено значительное улучшение ситуации по противодействию отмыванию финансовых средств отмечено в Турции и Ямайке. Национальные правительства успешно реализовали требования Плана действий по быстрому устранению стратегических недостатков и в будущем к ним нет необходимости применения усиленных мер контроля. При этом они продолжат активно взаимодействовать с международной Группой.
В свою очередь пополнили «серый список» княжество Монако с Венесуэлой. Теперь к ним будут применены меры усиленного контроля, требующие от национальных правительств принятия на себя обязательств по выполнению определенных мероприятий, прописанных алгоритмами действий ФАТФ.
В настоящее время ФАТФ использует усиленные меры контроля в отношении 21 государства, среди которых большинство представлены бедными африканскими и азиатскими странами. Среди стран Европы в списке кроме Монако только Болгария и Хорватия.
Россия на фоне последних геополитических проблем вынуждено приостановила свое участие в деятельности Группы ФАТФ.
