Москва, Газетный пер., 9, стр. 7, офис 7
Время работы с 9:00 до 20:00
Открытие счетов в иностранных банках, готовые компании в оффшорах

В Сингапуре усиливается противодействие отмыванию денежных средств

Подберите подходящий вам банк
Ответьте на вопросы и подберите подходящий вам банк
Подберите подходящую вам юрисдикцию
Ответьте на вопросы и подберите подходящую вам юрисдикцию
В Сингапуре усиливается противодействие отмыванию денежных средств

Но с одной оговоркой. Страна-город больше похожа на «мидшор», так как помимо многочисленных льгот и преференций, налоговая ставка здесь низкая, но не нулевая.
К преимуществам Сингапура относят:

  • положительную репутацию в финансовых и деловых кругах;
  • стимуляцию иностранных инвестиций со стороны властей с соблюдением законов о противодействии «отмыванию» денег.

Мероприятия KYC \ AML здесь работают не формально, а по-настоящему: каждая попытка вести бизнес «по-серому», агрессивно оптимизировать налоги пресекается. Пример тенденции – заявленное 13.11.2023 г в отношении номинальных персон (акционеры, директора) усиление мер по поводу пресечения операций по отмыванию денежных средств.

Закон по этому поводу уже создан в предварительной редакции. Окончательный вариант, как предполагается, поступит в начале 2024 г на обсуждение депутатов в Парламент. Информация о точных сроках и подробностях новшеств отсутствует. Поэтому усиление процедурных мероприятий AML ожидается во второй половине 2024 года.

Причиной введения новых нормативных актов считается улучшение исполнений требований FATF. Хотя инсайдеры, близкие к правительственным кругам Сингапура считают, что повод более обычный – недавний крупный скандал по поводу отмыва больших сумм. Ситуацию постарались «замять», но полностью нивелировать ее негативное влияние на репутацию Сингапура, как надежного финансового центра, не удалось.

Серьезные намерения сингапурского руководства подтверждаются тем, что анонсирована организация специального межведомственного комитета, который глобально пересмотрит режим исполнения AML. Кроме того, появились данные об усилении мер по противостоянию отмыванию средств дополнительными структурами и организациями. Это могут быть риэлторские компании или поставщики услуг для корпораций.

При возникновении вопросов по ведению бизнеса через Сингапур, приглашаем Вас на индивидуальную консультацию.

© «Пантеон Про», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Консультант
Есть вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию
Читайте так же:
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть первыми в курсе лучших предложений нашей компании
Позвонить
Закрыть