В Республике Тринидад и Тобаго 26 февраля был официально опубликован новый Закон, направленный на противодействие отмыванию денег и другим преступлениям в сфере финансов. Также в нормативно-правовом акте содержатся обновленные требования к бенефициарам.
В законе четко прописано, что организации и/или их представители обязаны вести реестр всех бенефициаров. В нем необходимо по каждому лицу указывать полное имя, e-mail, адрес, гражданство, телефон и дату потерю указанного статуса (если подобное произошло).
Данные должны не только единоразово вноситься в реестр, но и постоянно обновляться. Если лицо перестает быть бенефициаром, а компания прекращает свое существование, то указанная информация хранится еще минимум 6 лет.
Другие пункты Закона делают реестры доступными Совету по внутренним доходам государства. Кроме этого доступ к данным может получить третье лицо, если это прописано в соглашении с Тринидад и Тобаго об обмене финансовыми сведениями. В таких случаях используются бенефициары, владеющие/контролирующие доли компаний от 10%, либо каким-то образом осуществляющие контроль над организациями.
Если кто-то откажется вести и обновлять реестр, либо никак не будет способствовать получению указанных данных, то будет наказан штрафом в 10 тыс. TTD с ежедневным увеличением суммы на 300 TTD до устранения правонарушения. Дополнительно к денежному взысканию государство вправе применить к виновнику наказание в виде заключения под стражу на 3 года. Подобные требования распространяются не только на компании, но также на партнерства, некоммерческие организации, трасты и т.д.
